董事會—廣州白雲電器設（shè）備股份有限公司（sī）

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

治理結構

公司製度

組織架構董事會高（gāo）級管理層

董事會

展開

公司設董事會，對股東會負（fù）責，執行（háng）股東會的（de）決議。

董事會行使下列職權：

（一（yī））召集股東會，並向股東會報告工作（zuò）；

（二）執行股東會的決（jué）議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方（fāng）案；

（四（sì））製訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）製訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或者其他（tā）證券及（jí）上市（shì）方案；

（六）擬訂公司重（chóng）大收購、收（shōu）購本公司股票或者合並、分立、解散及（jí）變更公司形式的方案；

（七）在股東會授權範圍內，決定公（gōng）司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等事項；

（八）決定（dìng）公司內部管理機構的設置；

（九（jiǔ））決定聘任或者解聘公司經（jīng）理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬（chóu）事項和獎懲事項；

（十）製定公司的基本管理（lǐ）製度；

（十一）製訂公司章程的修（xiū）改方案；

（十二）管理公司信息披露事（shì）項；

（十三）向股東會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所（suǒ）；

（十四）聽取公司經理（lǐ）的工作匯報並（bìng）檢（jiǎn）查經理的工作；

（十五（wǔ））法律、行政法規、部門規章、公司章程或者股（gǔ）東會授予的其他職權（quán）。

超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。

董事長

展開（kāi）

胡德兆，中國國籍（jí），無境外居留權，男，1973年12月出生，本科學曆，EMBA，北京大學光華管理（lǐ）學院研修班。2016年12月至今任公司董（dǒng）事（shì）長。現任政協第十四屆全（quán）國委員會委員、廣東省政協研究谘（zī）詢委（wěi）員會委員、廣東省工商業聯合會（總商會）副會長、廣東省電氣行（háng）業（yè）協會會長、廣東省機械行業協會副（fù）會長（zhǎng）、廣（guǎng）東機（jī）電（diàn）職業教育集團會長、廣東省個體勞動者協會會長、廣東省民（mín）營經濟國際合作商會監事長、廣東省商業聯合會副會長（zhǎng）、廣東國際商會副會長、廣（guǎng）東省（shěng）個體勞（láo）動者協會會長、廣州（zhōu）市民營企業商會執行會長、廣州市工商聯青委會常務副主任、廣州市（shì）產業（yè）招商投（tóu）資促進會常務副會長、深圳市企業家聯合會（企業家協會）榮譽會長、深圳市僑（qiáo）商國（guó）際聯合會榮譽（yù）會長、廣州市白雲區工商業聯合會第十一屆執行委員會副主席、廣州市（shì）白雲區政治協（xié）商委員會第十一屆委員會常委、廣州市（shì）光彩事業促進（jìn）會（慈善機構）第（dì）一屆理事會理事。

非獨立董事

展（zhǎn）開

胡明聰，中國國籍，無境外居留權，男，1957年6月出生，本科學曆，EMBA，公司創始人之一。政（zhèng）協第九屆廣州市委員，廣州市第十（shí）二屆人大代表。2004年12月至（zhì）今擔任公司董事（shì）、總經理；2002年2月至今擔任廣州東芝（zhī）白雲電器（qì）設備有（yǒu）限公司董事長；2004年3月至2018年7月擔任廣州（zhōu）提（tí）邁克白雲電力電子有限公（gōng）司董（dǒng）事長，現擔（dān）任廣州提邁克白雲電力電子（zǐ）有限公（gōng）司副董（dǒng）事長；2004年3月至今擔任廣州雲芝自動化技術有（yǒu）限（xiàn）公司董事長。曾榮獲第五屆廣州市“十大（dà）”傑出青年，廣東省勞動模範、廣州市勞動模範等榮譽稱號。

非獨立董事

展開

徐波（bō），中國國籍，無境（jìng）外居留權，男，1966年11月（yuè）出生，高級工商管理（lǐ）碩士。1996年5月至2009年6月，擔任（rèn）平安證券有限公司副總裁；2009年6月至今，擔任深圳（zhèn）市架橋資本管理股份有限公司董事長。2023年（nián）2月起（qǐ）擔任公司董事。

非獨立董（dǒng）事

展開

胡德（dé）宏，中國國籍，無境外居留權，男，1979年12月出生，碩（shuò）士學曆，本科（kē）畢業於加拿大（dà）TheFanshaweCollege，碩士研究生畢業於加拿大（dà）TheUniversityOfWestern,TheKingsCollege。2009年2月後進入白雲電氣集團（tuán）有限公司，至2009年12月在白雲電氣集（jí）團有限公司總（zǒng）經理辦（bàn）公室任職行政主（zhǔ）管；2010年1月至2010年12月在南（nán）京電氣（集團）有限責任公司玻璃絕緣子（zǐ）事業部任職副（fù）總經理，主管該事（shì）業部機製體製改革、降本增效、供應（yīng）鏈整合管理項目的實施推進；2011年1月至2016年（nián）12月（yuè），擔任公司華北區域銷售總監；2017年1月至2023年2月，擔任（rèn）公司（sī）營銷總部（bù）總經理。2018年5月至今擔任公司董事。

非獨立董事

展開

王衛彬，中國國（guó）籍，無境外居留權，男，1972年12月出生，本科學曆，EMBA，工程師。廣州市白雲區江高鎮（zhèn）第（dì）十五屆人大代表。1996年大學畢業後進入公司（sī）工作，曆任產品工藝員、研發工程（chéng）師（shī）、總工程師辦公室主任、企業管理辦公室副經理、後勤部經（jīng）理、重大項（xiàng）目部主任；2004年5月至2007年12月任重組辦（bàn）主任、總裁辦經理；2004年12月至2019年12月擔任公司董事（shì）會秘書，期間兼任企管辦經理、采購部經理、法務部（bù）經理、市場管理委員會主任；2017年1月至2019年12月擔任代財務總監；2020年1月至2023年2月擔任財務負（fù）責人；2021年7月（yuè）至今兼任桂（guì）林電力電容器有限責任（rèn）公司董事。曾（céng）榮獲廣（guǎng）州青年科技創新暨青工“五小”科技成果獎（jiǎng）一等獎，廣州市（shì）“五五”普法（fǎ）中期先進工作者等榮譽稱號（hào）。2020年1月至今擔任公司（sī）副總經理；2023年2月起擔任公司（sī）董事。

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